기소중지, 사기죄, 무혐의                                                                                                                                                                                                     IMF 외환위기, 도산으로 인해 지급하지 못한 물품대금으로 고소당한 사건| 사건 요약개요IMF 시기 운영하던 마트가 도산 후 물품 대금을 갚지 못하여 사기혐의로 고소당하였으나외국으로 이민하여 수사를 받을 수 없었고 이로 인해 기소중지된 사건 입니다.결과여러 자료를 취합하여 피의자 부부에게 범죄 성립의 개연성이 극히 낮음을 주장,  혐의 없음 처분을 받을 수 있었습니다.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────| 상세 진행 과정피의자 K 씨는 20여 년 전 한국에서 상당한 규모의 마트를 운영하였다.마트는 K 씨의 아내 Y 씨의 명의였다.마트를 운영하던 중  2000년 IMF 외환위기를 맞아 K 씨가 운영하던 마트가 상당한 채무를 남긴 채 도산하고 말았고이후 K 씨와 Y 씨는 미국으로 이민을 갔다.마트가 도산하는 과정에서 거래처였던 H 유통은 납품한 물건의 대금 5천만 원을 받지 못하였고,결국 H 유통은 K 씨와 Y 씨를 사기 혐의로 고소하기에 이르렀다.1. 사건위임 당시 의뢰인의 상황의뢰인 부부는 2001년 미국으로 이민하여 현재까지 거주 중이며, 슬하에는 두 딸이 있습니다.두 딸은 장성하여 현재는 결혼까지 하였죠.의뢰인은 2010년까지 기소중지된 사건의 존재 여부를 모르고 있다가,미국 영사관에서 여권을 갱신하는 과정에서 기소중지 처분이 내려진 사실을 알게 되었고 여권발급도 거부 당했습니다.기소중지 처분은 의뢰인 K 씨뿐만 아니라 배우자였던 Y 씨에게도 내려졌었는데, 이러한 이유로 배우자인 Y 씨도 여권을 발급받을 수 없었습니다.의뢰인 부부는 기소중지된 사실을 알게 되었음에도 2010년 당시에는 대한민국에 입국할 수 없었습니다.불법체류자 신분이었고, 두 딸이 아직 미성년자였기 때문에 입국이 불가능한 상황이었기 때문입니다.이러한 상황에서 의뢰인 부부는 2021년 법무법인 모두에 사건의 해결을 의뢰하였습니다.사건 의뢰 당시에도 의뢰인 부부는 불법체류자 신분으로 입국이 불가능하였는데, 이러한 이유로 미입국 상태에서 사건을 해결하기 원하였습니다.2. 사건조회 및 검토사건 수임 후 즉시 고소장을 열람하여 살펴보았는데 의뢰인이 저희에게 진술했던 내용과 고소장 내용에 상당한 차이가 있었습니다.피의자가 물품 대금을 지급하지 못하였던 이유는 마트가 부도나는 과정에서 발생한 것임에도 불구하고,마치 피의자 부부가 서로 공모하여 처음부터 물품을 편취하려고 마음먹고 물품을 받은 후 지급하지 않았던 것처럼 기재되었던 것입니다.만약 이와 같은 내용대로 사건이 진행된다면피의자 부부는 사기 혐의를 벗기 어려웠고, 정식 기소 가능성도 존재하였기에 미입국으로 종결 자능할지 확실히 말씀드리기 어려운 사건이었습니다.이와 같은 이유로 몇 가지 자료가 필요했었는데, 다행히도 의뢰인께서는 그동안 보관한 자료들을 저희에게 전달 주셨습니다.1️⃣ 당시 고소인과 수차례 거래했음을 입증할 수 있는 자료2️⃣ 실제로 마트를 운영했음을 입증할 수 있는 자료3️⃣ 계속된 거래 관계에서 물품 대금 지급 내역이후 사건을 면밀히 검토한 후 아래와 같은 의견을 드렸습니다.본 사건은 계속된 거래 관계에서 제때 물품 대금을 지급하였고,외부요인(IMF 외환위기)의 발생으로 마지막 거래 대금에 대해서만 대금을 지급하지 못하였기 때문에 사기죄가 성립한다고 보기는 어렵습니다.다만, 이대로 재기 신청을 하는 경우에는 검찰에서 재기를 해주지 않을 가능성이 높으므로고소인과는 적당한 선에서 합의를 하고 이후 재기 신청을 하는 것이 좋을 것 같습니다.재기만 되면 무혐의로 종결될 가능성이 커 보입니다.3. 합의 및 사건의 재기신청검찰청을 통해 고소인의 연락처를 회신받은 후 고소인에게 연락하여 합의를 진행하였습니다.이 과정에서 합의금을 상당 부분 감액할 수 있었는데 고소 금액의 1/4 정도로 합의가 이루어진 것이었습니다. 고소 금액이 5,000만 원이었는데 합의는 1,500만 원에 이루어졌습니다.참고로 형사 합의는 고소인과 피고소인 사이의 의사가 합치되면 합의 금액은 크게 중요하지 않습니다.1억 원을 고소한 사건이라도 절반 이하의 금액인 3,000만 원에도 합의가 가능하고 1,000만 원을 고소한 사건이라도 3,000만 원 이상이 필요한 경우가 생기기 때문입니다.따라서 현재 상황과 심리적인 부분을 잘 파악하고 활용하는 것이 합의에 있어서 매우 중요합니다.합의서가 작성된 후에는 재기 신청서를 작성하였는데,피의자가 입국하지 못하는 사정, 아내 Y 씨는 명의상 대표자인 것, 사건 발생 당시 계속된 거래 관계에서 물품 대금을 미납한 적이 없고 다만 IMF 외환위기의 발발로 마트가 도산하자 이후 물품 대금을 변제하지 못했던 사정들을 종합하여 기재하였습니다.단순히 재기 사유뿐만 아니라 피의자에게 혐의없음 처분이 내려져야만 하는 이유도 최대한 기재하였죠.4. 사건의 재기 및 처분 재기신청서를 접수한지 일주일도 안되어 사건은 재기되었는데,이 사건이 '기소중지 재외국민 사건처리 지침'에 따라 수사와 처분의 특칙 적용이 가능한 '해외 기소중지 대상 사건'이었기 때문에 신속하게 재기가 되었던 것 같습니다.다만, 재기 후 처분이 내려지기까지는 상당한 기간이 소요되었습니다.검찰이 재기를 한 후 경찰로 사건의 보완수사를 요청하였고 이 과정에서 경찰 수사관이 수차례 바뀌었기 때문입니다.심지어 담당 수사관은 기소중지 사건을 처리해 본 적이 한 번도 없어서, 사건을 어떻게 수사하고 처분을 내려야 하는지 저희 법무법인에서 알려줘야만 했습니다.우여곡절 끝에 사건은 재기 신청서를 접수한지 거의  1년 만에 혐의 없음으로 종결 되었습니다.5. 마치며본 사건은 글로는 설명하기 어려운 법리적으로 첨예하게 대립하는 부분이 많았던 사건입니다.고소장에 기재된 내용으로 인해 피의자 부부에게 혐의가 인정될 가능성이 높았기 때문입니다.다행히도 의뢰인께서는 오래전 거래 자료들을 가지고 계셨었고, 이러한 자료들을 취합하여 피의자 부부에게 범죄 성립의 개연성이 극히 낮음을 주장할 수 있었습니다.피의자 부부는 입국하지 않은 상태로 사건을 해결하실 수 있었습니다.

기소중지, 사기, 사문서위조, 위조사문서행사, 기소유예                                                                                                                                          부재기결정도 뒤집은 변호인의 노력, 4건의 기소중지 사건 해결| 사건 요약개요4건의 사기, 사문서 위조 및 위조사문서 행사로 20년 동안 기소중지 처분이 내려졌던 사건입니다.결과피의자의 입국 없이 4건의 사건 모두  기소유예  처분을 받았습니다.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────| 상세 진행 과정꽤 오랫동안 속을 끓여왔던 사건이 드디어 종결되었습니다.4건의 사기 사건, 사문서 위조 및 위조사문서 행사 사건으로 20년 동안 기소중지 처분이 내려졌던 의뢰인의 이야기인데요.오늘은 피의자가 입국하지 않고 이 사건의 종결된 이야기를 하려 합니다.사연이 있었던 사건이었고 꽤 오랜 시간이 소요된 사건이었습니다.1. 기소중지 사건의 상담2년 전쯤 한국에서 피의자의 지인이 연락을 주셨습니다.지인이 20년 전 사건으로 기소중지되어 있는데 베트남에 있고 현재 불법체류자입니다.입국이 불가능하여 혹시라도 해결 방법이 없을까 상의드리고자 연락드렸습니다.말씀을 나눠보니 기소중지된 사건이 한두 건이 아니었습니다.사기죄와 같은 재산범죄뿐만 아니라 사문서위조, 동행사죄와 같은 문서죄도 얽혀있는 복잡한 사건이었고,피의자의 입국조차 불가능하다고 하더군요.전반적으로 볼 때 재기 신청을 하더라도 쉽지 않은 사건이었습니다.2. 기소중지 사건 조회전화 상담을 했지만, 사건 해결에 대한 확신을 갖기 어려웠습니다.사건 내용을 열람하여 하나하나 검토하고 이후에 진행 여부를 살펴보는 것이 맞다는 판단이 들어, 사건 조회 업무를 먼저 시작했습니다.고소장을 살펴보니, 고소인과 피의자가 특수한 관계에 있었습니다.3건의 고소사건의 고소인들이 모두 친척들이었기 때문입니다.각 고소 내용도 유사했는데 피의자가 사업에 필요한 자금을 친척들로부터 빌리면서 친척들 명의로 카드를 만들어 사용했고,이후 사업체가 도산하면서 카드대금을 변제하지 않은 사건이었습니다.결국 피의자는 외국으로 나가면서 이 과정에서 화가 난 친척들이 고소를 하였고, 결국 피의자의 소재를 찾지 못해 기소중지 처분까지 내려졌던 것이었습니다.3. 사건의 검토사건 기록이 확보되고 형사팀장과 변호사들이 모여 수차례 사건을 검토했습니다.검토 의견은 다음과 같았습니다.불리한 점① 4건의 사건으로 기소중지 처분이 내려진 점② 사문서위조 사건으로 기소중지 처분이 내려진 점③ 입국이 불가능한 점유리한 점① 고소인과 밀접한 관계인 점② 고소 경위가 사기라고 보기 어려운 점③ 사문서 위조행위를 했다는 증거가 뚜렷하지 않은 점④ 고소인들과 합의 가능성이 높은 점위와 같이 여러 사항들을 검토하여 내린 결론은쉽지 않은 사건이나 불리한 점을 최소화하고 유리한 점은 극대화하면 60% 이상 해결 가능성이 보이며, 시도를 해볼 필요가 있다는 것이었습니다.4. 해결 과정① 합의서 작성본 사건은 고소인과의 합의는 반드시 이루어져야 했기에, 각 고소인들을 찾아뵙고 합의서를 요청했습니다.3건의 사건에 대해서는 합의금 없이 합의에 동의해 주었고, 나머지 1건에 대해서는 당시 피해금액의 일부를 변제하는 선에서 합의를 진행하였습니다.결과적으로 모든 고소인으로부터 합의서를 받을 수 있었습니다. 이 과정에서 한국에 계신 지인들과 친척분들의 도움이 컸습니다.② 탄원서 작성합의서는 원만히 작성되었지만, 사문서 위조 사건이 존재하였기에 당시에 사문서 위조죄를 범하지 않았다는 점을 입증할 수 있는 자료가 필요했습니다.오랜 세월이 흘러 물증을 확보하기는 어려웠고 결국 탄원서를 통해 대체하기로 전략을 세웠습니다.탄원서에 구체적인 내용을 기재하여 피의자가 범행을 저질렀다는 개연성이 없도록 만든 것입니다.물론 이 탄원서는 실체진실에 입각해서 작성되었습니다.③ 계좌 내역 확보오랜 시간이 지나 범행 당시 법인의 계좌 내역을 확보하기 어려웠지만 결과적으로 확보에 성공하였습니다.당시 카드대금을 꾸준히 결제하고 변제했던 점들을 입증하는데 주력했고, 이러한 자료들을 통해 피의자가 범행을 저지른 것이 아니라는 점을 밝힐 수 있었습니다.④ 재기신청서 작성4건의 사건에 대한 자료를 세팅하며 재기신청서도 작성을 시작하였습니다.재기신청서에 피의자가 범행을 저지르지 않았다는 점, 당시 상황, 입국하지 못하는 경위, 관련 규정 그리고 이를 입증할 수 있는 증거자료나 참고 자료를 담아내었는데,사건이 여러 건이다 보니 상당한 시간이 소요되었습니다.재기신청서는 검사가 사건 기록을 참고해 보고 재기나 종결을 시킬 수 있을 정도로 정교하게 작성해야 하기 때문에 상당한 노력이 필요합니다.5. 재기신청서 접수, 검사실의 연락재기신청서가 접수되고 검사실로부터 연락이 왔는데, 3건의 사건에 대해서는 A 검사가, 나머지 1건에 대해서는 B 검사가 배당되었더군요.3건에 대해서 접수를 한 A 검사실에서 연락이 왔습니다.제출 취지는 알겠다.그런데 이것만으로는 어려울 것 같고 당시 카드값이 완제되었다는 증명서를 제출해달라.카드값이 변제되지 않았다면 카드사가 피해자일 수도 있다고 보인다.위와 같은 검사실의 말에 저희는 고소인들에게 요청하여 당시 고소인들 명의 카드값이 모두 변제되었다는 자료를 확보하여 제출했습니다.이후에도 여러 자료를 제출했는데, 검사실에서 매우 꼼꼼하게 사건을 살펴보면서 피의자 측에 여러 자료를 요청하느라 상당한 애를 먹었습니다.하지만 위와 같이 검사가 관심을 갖고 여러 자료를 요청하는 것은 오히려 좋은 일입니다.검사가 사건을 끝내고 싶어 하는 경우니까요.6. 3건의 처분1개월 후 검찰청에서 통지서가 왔습니다.3건의 기소중지 사건 모두 기소유예 처분.내심 무혐의를 기대하고 있었지만, 사문서 위조 사건 때문에 혐의 없음 처분을 내리기 어려웠으리라 생각했고기소유예 처분은 전과가 남지 않고 피의자에게 어떠한 불이익도 없기 때문에 좋은 결과였습니다.이제 남은 문제는 나머지 하나의 사건, 즉 B 검사실에 배당된 기소중지 사건이었죠.7. B 검사실의 부재기 결정A 검사실에서 통지를 받기 며칠 전, 검찰청 재기 담당자를 통해 좋지 않은 소식을 전달받았습니다.B 검사실에서 담당한 1건의 기소중지 사건에 대해 부재기 결정을 내렸던 것입니다.부재기 결정이 내려진 후에도 수차례 검사실과 연락하여 사정을 말씀드렸지만, 결정은 바뀌지 않더군요.애초에 해외기소중지 사건이 무엇인지, 재기신청을 하는 취지가 무엇인지를 모르는 검사였고,그 처리 절차를 설명드리는 것도 쉽지 않았습니다.8. 다른 전략B 검사실에서 부재기 결정이 내려졌고, 결정은 번복되지 않을 것 같습니다.다만 연말에 베트남 대사관에서 특별자수 기간이 운영될 겁니다.이때 베트남 대사관을 통해서 다시 재기 신청서를 제출하시면 좋을 것 같습니다.그때면 담당 검사도 바뀔 가능성이 큽니다.의뢰인께는 위와 같이 말씀드리며 10개월 뒤 재외국민 특별자수 기간에 다시 제출하자고 말씀드렸습니다.지금 상황에서는 처분이 바뀔 기미가 보이지 않았고, 계속 같은 말만 반복해 봐야 아무 소용이 없었으니까요.대신 피의자가 입국하지 못하는 10개월의 기간 동안 베트남 내 규정과 관련 기사를 확보하는 등 자료를 모으기 시작했습니다.이후 특별자수 기간이 열리자마자 재기신청서를 접수했습니다.9. 나머지 1건의 처분2개월 후 검사실로부터 사건이 재기되었다는 소식을 들었습니다.얼마 후 이 사건 역시 기소유예 처분이 내려졌습니다.햇수로 2년에 걸친 오랜 기간이었습니다.10. 마치며처음부터 쉽지 않은 사건이었습니다.기소중지 사건이 4건이나 존재하였고, 그중 3건은 재기 대상 사건도 아니었습니다.더구나 고소 금액도 적지 않았으며, 사문서 위조 혐의를 부인하기가 쉬운 사건도 아니었습니다.하지만 업무가 시작되고, 이 사건 해결을 위한 자료를 모으는 과정에서 충분히 해결 가능하다는 확신이 서게 되었고,2년이라는 시간이 걸리긴 했지만 사건은 잘 마무리되었습니다.피의자가 입국하지 않은 상태로 말이죠.아마 1건의 사건이 미해결 상태로 남게 되었을 때, 의뢰인께서는 심적으로 힘드셨을 겁니다.하지만 1년 가까운 기간 동안 저희를 믿어주셨고, 좋은 결과를 낼 수 있었습니다.끝까지 의뢰인의 든든한 버팀목이 되어드릴 것이라는 약속, 지킬 수 있어 뿌듯합니다.

사기죄, 지명수배, 기소중지, 무혐의 불송치                                                                                                                                                                       지명수배로 입국 중 공항에서 체포된 의뢰인| 사건 요약개요외국에 거주 중인 상태에서 이혼한 배우자와 캐피털의 돈을 변제하지 않아 사기혐의로 고소당하여 기소중지, 지명수배 처분된 사건입니다.결과이미 체포영장이 발부된 사건으로 공항에서의 체포가 불가피하였으나 사전 협조와 변호인 입회하의 조사 진행을 통해6시간만에 석방되었습니다. 이후 불구속 수사가 이루어져  불송치 로 사건이 마무리되었습니다.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────| 상세 진행 과정오늘 살펴볼 기소중지 사기 사건은 특이점이 많았던 사건이었습니다. 공항에서의 체포, 경찰 조사, 석방, ... 최종적으로는 무혐의 처분까지...우여곡절도 많았고, 친족상도례나 채무불이행형 사기사건의 특성 등 법리적으로 검토할 사안이 많았던 사건이었습니다.각설하고 체포영장까지 발부되었던 이 사건이 어떻게 전부 무혐의로 종결되었는지 말씀드리겠습니다.자세한 내용이 담겨있어서, 다소 복잡할 수 있습니다.문의사항이 있는 분들은 상담 카톡을 연락해 주세요. 성실히 답변드리겠습니다.1. 온라인 상담 요청2022년 12월 28일 추운 겨울, 카톡으로 상담 요청이 들어왔습니다.사건이 복잡한데다 이혼, 민사사건도 얽혀 있어 메시지만으로는 상담이 어려웠기에, 보이스톡을 이용해 상담이 진행되었죠.첫 통화는 35분가량 진행되었고, 이후로도 여러 번 메시지나 전화로 추가적인 상담이 진행되었습니다.2. 사건 내용지명수배가 내려진 사건은 2건이었는데, 블로그 지면에 모든 내용을 소개하기는 어려워 간략히 기재하겠습니다.1️⃣ K 씨 사기사건의뢰인은 외국에서 한국 국적의 K 씨와 결혼하게 되었습니다.결혼과정에서 K 씨로부터 1억여 원을 받았고,혼인 생활을 1년간 이어갔지만 관계가 원만하지 못해 결국 한국 변호사를 선임하여 K 씨에 대해 이혼을 청구했습니다.이혼 판결이 내려진 후K 씨는 의뢰인에게 지급하였던 1억 원을 돌려달라는 민사소송을 제기하고,2020년 1월 서울 관악 경찰서에 의뢰인을 사기 혐의로 고소했습니다.서울 관악 경찰서에선 의뢰인을 피의자로 형사입건하였고 지명통보 처리를 했습니다.2021년 5월 의뢰인은 한국으로 입국하여 피의자 조사를 받았고 다시 외국으로 출국하였습니다.담당 경찰은 피의자가 출국하자 외국으로 도주한 것으로 간주하여 체포영장을 신청, 지명수배를 내렸죠.이 지명수배 때문에 의뢰인은 다시 입국할 수 없었습니다.2️⃣ 캐피털 사기사건의뢰인은 순양 캐피털로부터 3000만 원의 돈을 빌렸으나, 변제를 하지 않았습니다.이에 순양 캐피털은 의뢰인을 사기 혐의로 고소했습니다.이후 진행 상황은 K 씨 사기사건과 동일합니다.3. 사건 검토사실 관계가 워낙 복잡하고, 관련 자료를 수집해야 했기 때문에 사건 내용을 정확히 파악하는 데에만 2개월이 소요되었습니다.이후에는 변호사들이 모여 회의를 진행했습니다.이 사건은 동일 사건에 대해 피의자가 출석을 하지 않아 두 번이나 수배가 내려져 있었던 사건이었기에 구속수사 가능성이 높은 사건이었습니다.이러한 이유로 정말 신중한 검토가 필요했습니다.검토 내용을 요약하자면 아래와 같습니다.1️⃣ K 씨 사기사건- 고소장 내용, 송치 의견서 등 관련 자료를 검토해 본 결과 혐의를 부인하기 어려운 사건임.- 더욱이 체포영장이 발부된 상황에서 혐의를 부인하는 경우, 구속 수사로 전환될 가능성이 매우 높음.☑️ 혐의를 인정하는 방향으로 진행하되, 부부 사이에 발생한 재산 범죄이므로 형 면제 사유인 「친족상도례」를 주장할 것.* 친족상도례: 사기, 절도, 횡령 등 재산범죄에서 직계혈족, 배우자, 동거 친족 등의 사이에서는 그 형을 면제하는 제도(형법 제 328조 제1항)2️⃣ 캐피털 사기사건- 채무불이행형 사기사건으로 민사와 형사사건 사이에 걸쳐있는 사건.☑️ 혐의를 부인하되, 지명통보 당시 재출국한 사유에 대해서 수사기관에 자세히 설명할 것.☑️ 입국 전 신원보증인과 주거지를 마련하고, 수사기관과 충분한 입국 협조를 할 것.☑️ 구속수사 가능성을 낮추기 위해 고소인과 합의 또는 형사 공탁하고 입국할 것.4. 변호인의견서 제출 및 합의K 씨 사기사건에 대해서는 법리를 검토하고, 수사기관에 변호인 의견서를 제출하였습니다.친족상도례가 이 사건의 핵심이어서, 친족상도례가 적용되는 사안임을 입증할 수 있는 증거들을 모아 함께 제출했죠.캐피털 사기사건에 대해서는 금융기관에 연락하여 합의를 진행했습니다.금융기관에서 지급명령신청 등을 통해 의뢰인에 대한 민사소송이 제기된 이상,어차피 변제를 해야 했고, 무엇보다 체포영장이 발부된 사건이었기 때문에 구속 수사를 면하기 위해서는 합의가 필요했기 때문입니다.정리하면,K 씨 사기사건에 대해서는 친족상도례 규정상 피의자를 처벌할 수 없다는 점,캐피털 사기사건에 대해서는 고소인이 처벌을 불원하는 사건이라는 점을 부각시켜 사건을 진행했습니다.5. 피의자의 입국한국에서 변호인이 위와 같이 사건을 진행하고 있는 동안, 의뢰인은 입국을 준비했습니다.비행편을 예약하고, 이후 영사관에서 여행증명서를 발급 신청하였죠.입국 일자 확정 후 변호인은 경찰에 입국 일자 등을 미리 통보하고 입국 협조를 진행합니다.아무런 통지 없이 입국하다 공항에서 붙잡히는 것과 미리 협조를 구하고 입국하는 것은 큰 차이가 있습니다.다만 본 사건은 이미 체포영장이 발부된 사건으로 공항에서의 체포는 불가피했습니다.따라서 체포영장이 집행될 것이라는 사실에 대해 미리 의뢰인에게 말씀드려 마음의 준비를 하실 수 있도록 했습니다.어차피 체포영장은 피의자 체포 시부터 48시간만 유효하므로, 최악의 경우가 1일간 유치장에 머무는 것이었습니다.본 사건은 구속영장 신청 가능성이 높은 사건이었기에 이 정도는 감수해야만 했죠.6. 피의자 조사, 불구속 수사 전환입국 후 의뢰인은 바로 경찰서에 인계되어 조사가 진행되었습니다.조사는 변호인 입회하에 이루어졌으며, 입국 전부터 사안을 모두 정리하고 관련 자료들을 모두 제출하였기에 조사는 빠르게 진행되었습니다.K 씨 사기사건에 대해서는 사전에 검토한 바와 같이 혐의를 모두 인정했고, 다만 친족상도례가 성립하는 점과 편취의 고의가 인정되기 어려운 일부 사안에 대해 진술했습니다.캐피털 사기사건에 대해서는 고소인이 고소를 취하한 점을 강조하며 혐의를 부인했죠.입국 전부터 준비를 잘했기에 피의자 조사는 순조롭게 진행되었고, 조사 6시간 만에 피의자에 대한 석방도 이루어졌습니다.불구속 수사로 진행하게 된 것입니다.7. 1년간의 경찰 수사피의자 조사 후 의뢰인은 한국에 머물면서, 수사기관에서 요청한 자료들을 성실하게 제출하였고 전화 조사에도 성실히 임했습니다.2번에 걸친 외국 도피 혐의가 있었기 때문에,수사가 오래 걸리더라도 절대로 출국하면 안 되는 사건이라고도 말씀드렸습니다.수사는 1년 가까이 걸렸습니다.사건이 복잡했고, 법리적으로 문제되는 사안도 많았기에 검토할 부분이 많았을 것입니다.8. 불송치 (혐의없음)2024년 1월.경찰서로부터 한 통의 통지서가 송부되었습니다.불송치 통지서였습니다.9. 마치며본 사건은 피의자가 수사 중 해외로 도피하여 2번이나 기소중지(수사중지) 처분이 내려지고, 체포영장까지 발부되었던 사건이었습니다.경찰에서 구속영장을 신청해도 할 말이 없는 사건이었죠.하지만 변호인은 사건을 충실히 검토하여 피의자의 상황에 맞게 최선, 최적의 판단을 내렸고,의뢰인은 이러한 변호인을 끝까지 믿어주었습니다.그 결과사건은 불구속으로 진행될 수 있었고,최종적으로 혐의 없음 처분까지 받을 수 있었습니다.

기소중지, 사기, 부정수표단속법, 혐의없음, 공소권없음, 집행유예                                                                                                                       20년 전 사업실패 후 해외도피, 지명수배까지 등록된 기소중지 사건 해결| 사건 요약개요고소금액 4억 원 이상의 다액, 총 4건의 형사사건으로 입건되어 기소중지, 지명수배 처분받은 사건 입니다.결과수사 단계, 공판 단계 모두 구속을 피했고 각 사건 무혐의, 공소권 없음, 집행유예로 사건이 마무리되었습니다.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────| 상세 진행 과정총 4건의 사건으로 기소중지 및 수배가 되었던 의뢰인의 이야기입니다.고소 금액이 4억 원 이상으로 다액이고, 총 4건의 형사사건으로 입건되어 구속수사 가능성이 높은 사건이었습니다.결과적으로 수사 단계, 공판 단계 모두 구속을 피했고 집행유예로 사건은 마무리되었습니다.자세한 내용 말씀드리겠습니다.* 비밀 보장을 위해 명칭 등을 각색하였음을 말씀드립니다.1. 사건 의뢰작년 여름경 카톡으로 사건에 대한 상담 및 의뢰가 들어왔습니다.의뢰인은 아내와 큰 아들과 함께 태국에서 거주 중이었는데, 코로나로 인해 살기가 어려워져서 한국에 입국하려고 한다는 내용이었죠.20년 전 태어난 큰 아들이 모든 학업을 마친 것도 한 이유였고요.기소중지된 사건 때문에 입국하지 못했지만 이번 기회에 모두 정리하고 다시 새로운 출발을 하고 싶어 하셨습니다.2. 사건 상담20년 전,저는 한국에서 사업을 하던 중 사업 자금이 필요하여 2명의 지인 A 씨와 B 씨로부터 총 2억 원을 빌렸습니다.이때 수표를 발행하여 담보로 제공하고 돈을 빌렸는데 변제기가 다가올 때까지 사업이 잘 풀리지 않아 결국 외국으로 도주하는 것을 선택하게 되었습니다.제가 외국으로 도주한 후 지인이 은행에 수표를 지급제시했지만,수표에 기재된 금액은 지급되지 않았고, 이 때문에 부정수표단속법 위반으로도 형사입건이 되었습니다.* 의뢰인과의 대화 각색다른 사건과 달리 의뢰인께서는 본인이 어떤 내용으로 기소중지 처분이 내려졌는지 알고 있었기 때문에, 당일 자세한 상담이 가능했었던 사건이었습니다.말씀을 들어보니 사기 사건 2건, 부정수표단속법 위반 사건 2건의 기소중지 사건이 존재하였었고총 고소, 고발 금액은 4억 원을 상회했습니다.3. 기록 열람의뢰인께서 자세한 내용을 알고 있었지만, 그렇다고 그 진술만으로 사건을 진행할 수는 없었습니다.혹시라도 다른 기소중지 사건이 존재하는지 확인해야 했고, 각 고소, 고발 내용도 확인해야 했으니까요.검찰청에 의뢰인의 사건을 조회해 보니 다행히도 위 사건 이외의 기소중지 사건은 존재하지 않았습니다.그리고 각 사건에 대한 기록들을 열람했습니다.4. 기록 검토1️⃣ 사기 사건▶  수사 단계에서 혐의를 부인하는 쪽으로 진행▶  혐의가 인정되면 실형 가능성이 있으므로 고소인과의 합의도 병행기록을 검토해보니 A 씨가 고소한 사기 사건과 B 씨가 고소한 사기 사건의 내용에 상당한 차이가 있더군요.A 씨가 고소한 사기 사건은 사기 혐의가 인정될 가능성이 높은 반면,B 씨가 고소한 사기 사건은 혐의가 인정될 가능성이 적어 보였습니다.하지만 두 사기 사건 모두 피의자가 돈을 갚지 않고 해외로 도주한 것은 동일하였고 그렇다면 수사기관에는 두 사건 모두 혐의를 인정할 가능성이 높았죠.이러한 이유로 두 사기 사건에 대해서는 수사 단계에서 혐의를 부인하는 쪽으로 사건을 진행하되 혐의가 인정되면 실형 가능성이 있으므로 고소인과 합의도 병행하자고 말씀드렸습니다.2️⃣ 부정수표단속법 위반 사건▶  견질용에 대한 주장▶  고소인들과도 합의를 시도하는 방향으로 사건을 진행그리고 부정수표단속법 위반 사건은 견질용(담보용)으로 발행한 수표로도 볼 수 있겠지만, 견질용 수표를 인정하는 요건이 엄격한 대법원의 입장에 비추어 볼 때 무혐의(무죄)를 받아내기 어려운 사건이었습니다.부정수표단속법 위반은 과실범도 처벌하기 때문입니다.이러한 이유로 부정수표단속반 위반 사건에 대해서는 견질용에 대한 주장을 하되, 고소인들과도 합의를 시도하는 방향으로 사건을 진행하기로 했죠.5. 체포영장과 입국 준비기록을 검토하고 본격적으로 업무에 착수했습니다. 우선 이 사건의 체포영장 발부에 대해서 확인이 필요했죠.확인 결과 A 씨가 고소한 사기 사건에 대해서 체포영장이 발부된 것을 확인했습니다.체포영장이 발부된 이상 구속영장 청구 가능성 존재하는 사건이었고, 그렇다면 입국 협조는 무엇보다 중요했습니다.형사소송법에 규정된 구속영장 발부 요건이 없다는 점을 잘 설명해야만 했죠.재기 대상 사건을 아니었지만, 재기 신청과 변호인 의견서 제출도 진행했습니다.도주의 의사가 전혀 없고, 성실하게 수사에 임할 것을 다짐하였으며, 무엇보다 이 사건을 위해서 노력하고 있는 점도 어필했습니다.6. 입국 및 불구속 수사위와 같은 준비가 모두 끝나고 약 1개월 후, 의뢰인은 가족들과 함께 한국으로 입국했습니다.체포영장은 집행해야 했기에 당일 조사가 시작되었죠.조사는 변호인 입회하에 진행되었습니다.이미 이 사건에 대한 피의자의 입장을 정리하고 입국했었기 때문에 피의자 조사는 당일 마무리 되었고,의뢰인은 석방될 수 있었습니다.7. 수사 진행1️⃣ A 씨가 고소한 사기 사건앞서 말씀드린 바와 같이 A 씨가 고소한 사기 사건은 혐의가 인정되고 기소될 가능성이 높은 편이었습니다.​고소 금액도 1억 원 가까이 되어서 혐의가 인정되면 실형 가능성이 높은 사건이었고, 이 사건에 대해 혐의가 인정된다면 B 씨가 고소한 사기 사건에도 영향을 미칠 점이 우려되었습니다.​'편취한 금액의 대부분을 사업장에 사용했다'는 혐의를 부인할 만한 요소가 있었기에피의자 조사 시 혐의를 부인하되 검찰 송치가 되면 이후부터는 혐의를 인정하고 합의를 진행하기로 방향을 정하고 사건을 진행했습니다.2️⃣ B 씨가 고소한 사기 사건A 사건과 다르게 B 사건은 고소인과 피의자가 특수한 관계에 있었던 사이였습니다.B 씨는 피의자가 운영했던 회사의 직원이었는데요.심지어 피의자는 B 씨로부터 돈을 빌리고 이자를 꼬박꼬박 지급하였을 뿐만 아니라, 이 기간도 1년 이상으로 상당했습니다.즉, 돈을 빌리고 바로 외국으로 도주한 경우가 아니었죠.​고소인 B 씨가 회사의 상황을 잘 알고 있었던 점, 돈을 빌리고 이자를 꾸준히 지급하였던 점, 빌린 돈을 회사 운영에 사용하였던 점에 비추어 사기 혐의를 인정하기는 어려웠죠.​다만, 결과적으로 돈을 빌리고 외국으로 도주한 점, 다른 사건들도 기소중지 처분이 내려졌다는 점, 민사 채무이기는 하나 고소인 B 씨에게 줘야 할 돈이 있었던 점을 고려하면 이 사건은 고소인과 합의하고 혐의 없음으로 사건을 진행하는 것이 합리적인 판단이었습니다.3️⃣ 부정수표단속법 사건들 부정수표단속법은 수표를 발행한 피의자가 어떠한 사유로든 수표에 대한 금액을 지급제시 하지 못하면 처벌되는 규정입니다.즉, 고의범뿐만 아니라 과실범도 처벌되기 때문에 혐의를 부인하기가 쉽지 않은 사건이죠.문제는 발행한 부정수표의 상당액을 차지하는 부분이 견질용으로 발행한 수표였다는 것입니다.수표소 지인으로부터 돈을 빌리면서 담보용으로 수표를 준 것이지요.​이 경우 대법원은 부정수표단속법 위반을 인정하지 않고 무죄를 선고합니다.변호인도 이와 같은 점을 주장했습니다.​다만, 수사기관에서는 법리적인 주장을 해도 바로 혐의 없음 처분을 내리기 곤란할 것이므로​ 수표소 지인들과도 합의를 시도했습니다.변호인은 이 사건들이 합의를 시도하면 가능한 사건이라고 생각했는데, 수표소 지인들이 피의자와 매우 친한 사람들이었기 때문입니다.8. 사기 사건 B 무혐의 처분, 부정수표단속법 위반 공소권 없음 처분위와 같이 사건이 진행되자 수사기관에서는 B 씨가 고소한 사기 사건에 대해 혐의 없음 처분을, 부정수표단속법 위반 사건들에 대해서는 전부 공소권 없음 처분을 내렸습니다.9. 사건 A의 정식 기소3건의 사건이 위와 같이 진행되었지만 A 사건은 정식 기소가 되었습니다.A 사건이 이미 기소된 후 B 사건의 처분 결과가 나와 B사건을 근거로 정식 기소를 막기가 어려웠죠.애초에 정식 기소 가능성이 높은 사건이었기 때문에, 이제부터는 집행유예로 종결시키는 쪽으로 사건을 진행했습니다.​법리적으로 혐의를 부인할 부분들이 보이긴 했지만, 끝까지 혐의를 부인하다가 유죄가 인정되면 실형의 가능성이 존재하는 사건이었기 때문에 안전한 방향을 택했습니다.고소인과 합의하고 양형자료를 충분히 제출하였고, B 사건의 불기소 이유서도 발급받아 제출했죠.판사님은 선고기일을 여러 번 연기하면서 고심하였고, 결국 이 사건은 집행유예로 마무리되었습니다.10. 마치며지면이 부족하여 자세히 작성을 하지는 못했지만 우여곡절이 많은 사건이었습니다.의뢰인은 외국으로 도주한 후 20년을 힘겹게 살아오셨고, 아들이 장성하자 굳게 마음먹고 한국으로 입국한 것인데요.어려운 결심이었겠지만 어떻게 보면 잘하신 결정이기도 하였습니다.평생 한국 땅을 밟아보지도 못하고, 타국에서 생을 마감하시는 분도 많으시니까요.​더욱이 그 이유가 자신의 형사사건 때문에 두려워서 입국을 못하는 것이라면 더욱 애통할 것입니다.이제 의뢰인께서는 모든 사건을 종결하고, 편안하게 생업에 종사하면 됩니다.다행스럽게도 아들이 성인이 되어 부모님을 도와드릴 수 있게 되었고, 아내도 일을 할 수 있으니 한국에서 다시 재기하여 살아가실 수 있을 겁니다.앞으로의 삶에 좋은 일만 가득하시길 기원합니다.

강제추행, 송치, 기소, 무죄                                                                                                                                                                                          강제추행 2년만에 무죄 | 피의자조사, 기소.. 피해자 증인신문, 재판까지| 사건 요약개요피해자 진술이 유일한 증거인 사건에 강제추행죄로 형사고소당한 의뢰인께서 기소까지 된 사건입니다.결과변호인의 노력을 통해 발견한 피해자 진술의 허점을 파고들었고,  무죄  처분이 내려졌습니다.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────| 상세 진행 과정1. 강제추행범으로 수사와 재판을 받은 의뢰인오늘은 강제추행 혐의를 받고 수사와 재판을 받았지만 결국 무죄를 선고받은 의뢰인(남성)의 이야기를 해보려 합니다.불구속으로 수사와 재판이 진행되었지만, 수사와 재판 기간을 합치면 2년 가까이 마음고생을 하셨던 분입니다.2. 사건의 경위*이하 내용은 각색된 내용임을 말씀드리며, 기재된 지명과 수사기관 등은 이 사건과 무관합니다. 법무법인 모두는 의뢰인의 비밀을 엄수합니다.의뢰인 A(남, 35세, 이하 "피의자, 피고인")와 고소인 B(여, 35세, 이하 "고소인")는 대학교 동창사이다. 2021년 5월경고소인은 경찰서에 "고소인이 용인시에 호람빌딩 1층에 있는 남녀 공용화장실에 들어가 여자용 칸에서 용변을 보고 나오자, 피고인이 갑자기 고소인의 팔을 끌고 으슥한 골목으로 들어가 입을 맞추어 추행했다"는 내용으로 신고하였다. 이후 피고인은 법무법인 모두를 변호인으로 선임하고, 피의자 조사 시 변호인 동석하에 혐의가 없음을 주장하였다.그러나 담당 수사관은 고소인의 진술만을 바탕으로 아무 증거 없이 피의자에게 혐의가 존재한다는 의견으로 사건을 송치하고, 검사는 사건을 기소하여 재판에 회부하였다.3. 경찰과 검찰 수사강제추행, 강간 등 성범죄는 사람이 없는 곳에서 은밀하게 발생하는 경우가 많습니다. CCTV, 목격자가 없는 경우가 많죠.그럼에도 불구하고 검사는 피의자를 재판에 회부하는 경우가 많습니다.이는 피해자(고소인)의 진술이 유일한 판단자료라고 하더라도 "피해자의 진술이 구체적이고 일관되며 진술 자체로 모순점이 없다면, 그 진술의 신빙성을 인정할 수 있다"는 대법원의 판결이 지대한 영향을 미쳤기 때문입니다.사법부의 최고기관인 대법원에서 위와 같이 판단하였으니, 검찰은 특별히 피해자의 진술이 문제가 되지 않는다면 재판에 회부할 수밖에 없는 것입니다.문제는, 실체 진실을 발견하는 것이 형사소송절차의 이념임에도 불구하고 실체 진실을 밝히려는 노력 없이, 만연히 피해자의 진술만을 바탕으로 피의자에게 혐의가 있다고 판단해 버리는 것인데요.이와 같은 이유로 성범죄로 형사입건된 사건이 무혐의, 무죄로 종결되기란 매우 어렵습니다.본 사건도 마찬가지였습니다.피의자는 경찰과 검찰 조사에서 당시의 상황을 말씀드렸고, 입을 맞춘 사실이 없다고도 말씀을 드렸으나, 하나도 받아들여지지 않았으니까요.4. 재판 준비피의자가 재판에 회부(기소)되면, 변호인은 수사 기록을 열람할 수가 있습니다. 이때 고소인 진술을 비롯한 모든 자료를 등사할 수 있는데, 이 기록으로 변호인은 피고인에게 무죄 가능성이 어느 정도 있는지를 검토합니다.경찰에서, 그리고 검찰에서 어떤 것을 근거로 피의자에게 범죄혐의가 존재한다고 보는 것인지 검토해 보는 것이죠.기록을 열람하고 검토하면, 어떤 부분이 문제 되었는지를 명확히 알 수 있죠.그런데 본 사건은 피해자의 진술 이외에는 피고인의 범행을 입증할 만한 아무런 자료가 없었습니다.범죄의 개연성이라도 있다면 모르겠는데 특별히 개연성이 존재하지도 않는 사건이었습니다.결국, 피해자의 진술이 유일한 증거였고 그렇다면 피해자의 진술에 어떠한 모순점이 있는지가 중요했습니다.만약 피해자의 진술에 모순이 존재한다면 유일한 증거인 진술에, 신빙성을 갖기 어려울 테니까요.5. 피해자 진술의 모순피해자 진술조서에는 아래와 같이 기재되어 있었습니다.✔️ 피해자가 용인시 호람빌딩 빌딩에 위치한 남녀 공용화장실에서 나옴.✔️ 피고인이 피해자의 팔을 잡고 불상의 건물로 끌고 들어가 입을 맞춤.✔️ 너무 으슥해서 정확히 어떤 건물로 끌고 들어갔는지 알 수 없음.변호인은 의뢰인과 함께 호람빌딩 일대를 조사해 보기로 했습니다.피해자의 말에 따르면 호람빌딩에는 남녀 공용화장실이 있는데, 그 근처가 으슥한 곳이어서 아무도 없는 곳에 본인을 끌고 가 추행했다는 것이므로, 실제로 추행을 범할 수 있는 곳인지 확인할 필요가 있었기 때문입니다.그런데 변호인이 호람빌딩에 가보니, 피해자의 말과는 달리 피고인이 피해자를 끌고 가 추행을 할 만한 으슥한 곳이 전혀 없었습니다.호람빌딩 일대는 2대의 차량이 지나다닐 정도로 넓은 도로였고, 특별히 으슥한 곳도 없었기 때문입니다.특히 피해자가 추행당했다고 했던 오후 10시는 사람의 왕래가 잦았던데다가, 당시 코로나로 음식점의 영업 제한이 10시인 것을 감안한다면 거리는 사람들로 북적였을 것이 분명했기에, 피해자의 진술은 믿기 힘들었습니다. 강제추행을 하기에는 목격자가 너무나 많은 장소였으니까요.심지어 피해자는 강제추행을 당하고 2주 만에 진행한 고소인 진술임에도 강제추행을 당한 장소가 정확히 어디인지 기억하지 못하였는데, 처음에는 호람빌딩 근처 골목길이라고 진술했다가, 변호인 측에서 이에 대해 문제로로 삼자 건물을 바꾸고, 장소까지 다시 바꾸는 등 진술이 오락가락했던 것이었기 때문입니다.6. 재판 진행(증인 신문)변호인이 생각하기에는 피해자의 진술에 모순이 많은 사건이었습니다. 결국 피해자를 증인으로 신청하였죠.증인신문 과정에서 피해자는 추행당한 것에 대해서는 명확히 기억하면서도, 그 이외의 점에 대해서는 잘 기억나지 않는다는 둥 당시의 상황을 정확히 기억하지 못하였고, 급기야 변호인이 피해자 진술의 모순점을 지적하자 피해장소를 바꾸거나 진술을 번복하는 등 고소 내용과 다른 내용을 이야기하기 시작했습니다.피해 장소는 피해자의 집과 매우 가까운 곳으로써 피해자가 잘 알고 있는 곳이었기 때문에, 정확한 장소를 기억하지 못하고 진술이 오락가락하는 것은 납득하기 어려웠죠.심지어 피고인과 피해자 사이에는 금전 관계가 얽혀 있었는데, 피해자가 돈을 갚지 않자 피고인이 여러 차례 독촉한 사실이 밝혀졌습니다.7. 변호인 의견서변호인은 아래와 같이 의견을 정리하여 재판부에 제출하였습니다.✔️ 피해자가 술을 거의 먹지 않았고, 일대는 피해자가 잘 아는 곳이었음에도 불구하고 피해 장소를 특정하지 못함.✔️ 당시 시간대는 거리에 사람들이 많이 있을 시간이었고, 으슥한 장소라고 볼만한 곳도 없었음.✔️ 피해자는 피고인으로부터 돈을 빌리고 채무 독촉을 받고 있었음. 즉 돈을 갚지 않기 위해 고소한 것으로 보임.✔️ 고소인의 진술 이외에 다른 증거가 없고, 고소인의 진술을 신뢰하기 어려움.8. 무죄 선고재판부는 본 사건에 대해서 피고인에게 무죄를 선고했는데 이유는 아래와 같습니다.✔️ 이 사건 각 공소사실에 부합하는 직접적인 증거는 피해자의 수사기관 및 이 법정에서 진술들뿐이다.✔️ 피해자의 주거지가 근처였음에도 불구하고 피해 장소를 명확하게 특정하지 못하였다.✔️ 공용화장실의 장소가 호림빌딩에서 신성빌딩으로 바뀌는 등 범행 장소에 관해 일관된 진술을 하지도 못하였다.✔️ 위와 같이 피해자의 진술들은 불분명하거나 일관성이 부족하다.✔️ 이러한 점들을 고려할 때 피해자의 진술을 그대로 믿기가 어렵다.9. 마치며본 사건은 경찰에서 혐의가 존재한다고 하여 기소 의견으로 송치되고, 검찰에서도 혐의가 존재한다고 하여 기소되어 재판까지 간 사건입니다.1년이 넘는 수사, 재판 기간 동안 의뢰인은 강제추행 범으로 살아야만 했죠.가족에게 하소연할 수도, 지인에게 푸념할 수도 없었을 겁니다.1년이 넘는 수사기간 동안 의뢰인은 너무나 힘들었을 것이고, 고소인과 합의하여 적당히 집행유예를 받을까도 생각하셨겠죠.변호인만이 유일한 버팀목이었겠죠.무죄선고 후 연신 고맙다고 하셨던 의뢰인이지만, 오히려 끝까지 저희를 믿고 사건을 맡겨주신 의뢰인께 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다.

기소중지, 사건조회 및 검토, 기소유예                                                                                                                                                                   아무도 알려주지 않은 사건 종결, 20년간 가족을 보지 못한 의뢰인| 사건 요약개요기소중지된 사건으로 인해 수년 전 여권 발급 거부 이후로 입국을 하지 못하던 의뢰인께서 사건을 해결하기 위해 사건조회 업무를 위임해 주셨습니다.결과사건조회 및 검찰청 확인 결과 이미 2018년에  기소유예  처분이 내려진 것이 확인되어, 무사히 입국하실 수 있었습니다.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────| 상세 진행 과정1. 기소중지 상태라 믿었던 의뢰인의뢰인께서 저희에게 사건을 의뢰하신 것은 대략 1개월 전이었습니다.​카카오톡으로 온라인 상담을 요청하셨는데, 미국에서 기소 중지되어 있다는 전형적인 내용이었습니다.​다만, 사기나 횡령 같은 재산범죄가 아니어서, 미입국 재기 대상 사건이 아닐 가능성이 농후했습니다.​보통 이와 같은 사건은 공문서위조 또는 업무방해 등의 혐의로 형사입건이 되는 경우가 많은데, 이런 경우에는 원칙적으로 미입국상태에서 종결되지 않기 때문입니다.​또한 의뢰인께서는 사건 내용에 대해서 잘 알지 못하고 계셨는데, 수년 전 여권을 발급받을 때 영사관에서 들은 내용뿐이었고 당시 영사관에서는 기소중지를 이유로 여권 발급을 해주지 않았다고만 말씀을 주시더군요.​의뢰인께서는 이 사건으로 여권 발급이 불가능하고, 입국도 어려우신 상황이라고만 말씀하셨습니다.2. 상담 및 검토추측만으로는 사건을 해결할 수 없어서 사건 조회 업무를 위임해 달라고 말씀드렸습니다.​도대체 어떤 사건으로 기소중지 처분이 내려진 것인지를 알아야 이후 해결책을 말씀드릴 수 있으니까요.​만약 공문서위조로 기소중지 처분이 내려진 상황이라면 어느 기관에서 어떠한 내용으로 고발이 된 것인지를 알아야 했고, 다른 사건으로 기소중지 처분이 내려진 것이라면 그 사건에 대해 정리 및 검토하여 해결 방법을 찾아봐야 했습니다.​​기소중지된 있는 사건이 무엇인지 알아봐야 할 것 같습니다. 사건의 존재 여부는 2~3일 정도, 그 사건의 기록 확보는 약 2주 정도 걸립니다. 이후 변호사 회의를 거쳐 해결책을 정리한 보고서를 보내드리겠습니다.​3. 사건 조회사건을 조회하는 과정에서 상당히 이상한 점이 발견되었습니다.​약 20년 전 형사입건되었던 것은 확인되는데, 현재 기소중지된 사건이 존재하지 않는 것이었습니다.​검찰청에 확인 결과, 어떠한 이유로 2018년도에 담당 검사가 사건을 재기하여 "기소유예" 처분을 내렸고, 그 사건은 이미 5년 전 종결되었던 상태였습니다.​​혹시 여권을 신청하셨던 게 언제인가요? 사건은 2018년에 종결되었습니다. 만약 2018년 이전에 여권을 신청해 보셨던 것이라면 다시 한번 조회해 보세요. 여권발급될 겁니다. 더 이상 기소중지자도 아니고요.4. 불기소 이유서 발급경과와 처분 이유를 검토하기 위해 불기소 이유서를 발급받아 보았습니다.​피의자의 소재 발견이나 재기 신청 없이 사건이 종결된 이유를 알아보기 위해서입니다.​자료를 살펴보니 이 사건의 주범들인 비자 브로커들이 검거되면서 비자 발급 의뢰인들도 같이 형사입건시켰는데, 가담 여부가 불분명하고, 장기미제 사건으로 사건이 계류 중이다 보니, 검찰청 내부에서 사건을 종결시킨 것이었습니다.​참고로 검찰청에서는 장기미제 사건에 대해 시기를 정해서 종결시키기도 합니다.5. 사건을 조회해보지 않았다면기소중지 업무를 해보면 이 사건의 의뢰인과 유사한 분들이 상당히 많습니다.● 지인 등을 통해 형사입건되어 있다고 알고 있었지만, 실제로는 형사입건되지 않은 경우● 형사입건된 사건이 종결되었음에도 불구하고 아직도 사건이 남아있는 것으로 아는 경우● 문제가 되지 않는 사건을 문제가 있다고 오인하는 경우어떻게 보면 해프닝이라고 생각할 수도 있겠지만, 정작 의뢰인들이 받은 불이익은 그렇지 않은 경우가 대부분입니다.​한국에 오고 싶어도 오지 못하고 외국에서 불법체류로 수십 년을 살았던 의뢰인, 부모님이 편찮으셨지만 입국하지 못했던 의뢰인, 여권 발급이 불가능하다고 생각해서 오랜 기간 비행기를 타지 못했던 의뢰인, ...​어떻게 보면 스스로 만든 감옥 속에서 감금되셨던 것 이지요.​이 사건의 의뢰인께서는 여권을 성공적으로 발급받으시고 곧 입국도 하실 예정입니다.​20년간 밟아보지 못한 고국 땅을 이제야 밟고, 편찮으신 노모를 뵐 수 있게 되었습니다.6. 마치며일반인들이 보면 황당하다 할 수도 있을 겁니다..​하지만 기소중지 사건을 해결하다 보면 이 사건과 유사한 상황에 놓인 분들이 은근히 많습니다.​아무 문제가 없는데 지레 겁을 먹어 문제를 덮어두고, 외면하고 계시는 것이지요.​지금까지 해결해 온 기소중지 사건은 80% 이상이 혐의 없음 처분을 받거나 소액의 벌금 처분을 받고 끝났습니다.​심지어 본 사건처럼 사건이 존재하지 않는 경우도 있었습니다.​기소중지 사건은 용기를 갖고 직면해야 합니다.스스로 겁을 먹고 본인이 만든 감옥에 갇혀있지 않기를 바랍니다.​충분한 변호인의 조력을 받을 수 있도록 든든한 버팀목이 되어 드리겠습니다.

사기혐의, 기소중지, 혐의 없음                                                                                                                                                                             고소취하 약속을 어긴 채권자, 20년간 불법체류자로 힘겹게 살아온 의뢰인의 이야기| 사건 요약개요고소 취하를 조건으로 요구하는 채무액을 전부 변제하였으나 고소 취하 효력이 발생하지 않아 기소중지 처분을 받은 사건입니다.결과재기 신청 후 채무 변제 사실이 담긴 변호인 의견서와 법무법인 모두에서 진행하였던 유사 사건 사례들을 제출하여  혐의 없음  처분을 받았습니다.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────| 상세 진행 과정안녕하세요. 형사사건 전문 변호사 구본준입니다.오늘은 고소를 취하해 준다하여 요구하는 빚을 모두 갚았는데도 불구하고 20년 넘게 기소중지되어 있었던 사건에 대해 말씀드리려 합니다.1. 사건 내용2000년 5월 경인천 미추홀구에서 PC방을 운영 하던 김선미(가명) 씨는 PC방에 사용할 기기를 구매하면서 KGI 캐피털(가명)과 소유권유보부 계약(24개월 할부계약)을 체결하고 PC 20대와 프린터 1대를 수령하였다.2000년 8월 무렵김선미 씨는 남편과의 불화로 이혼하게 되었는데, 이 과정에서 극심한 스트레스를 받고 자살을 기도하는 등 심각한 우울증을 앓게 되었다.2000년 10월 경이를 보다 못한 친구 이영신(가명)은 김선미에게 미국에서 새로운 삶을 살면 어떻겠느냐는 제안을 하였고, 김선미는 미국으로 이민을 하였다.미국으로 떠난 김선미가 할부금을 변제하지 않자, KGI 캐피털은 김선미를 사기 혐의로 인천지방검찰청에 고소하였고, 이후 KGI 캐피털의 김선미에 대한 채권은 미진신용정보(가명)로 매각되었다.2012년 9월경미진신용정보는 김선미의 아버지 김종선(가명)에게 연락하여 이자 일부를 탕감하여 주고 고소를 취하하는 조건으로 채무변제를 요구하였고, 김종선은 이를 수락하여 미진신용정보가 요구하는 채무액을 전부 변제하였다.그러나 미진신용정보는 김선미에 대한 형사사건에 아무런 조치를 취하지 않았고,그 결과 김선미는 20년간 기소중지된 채 미국에서 거주하게 되었다.2. 의뢰인과의 상담2021년 10월경 의뢰인께서는“오래전 고소를 취하해 준다고 해서 돈도 모두 갚았었는데, 아직도 기소중지가 풀리지 않은 상태입니다. 기소중지된 사건으로 여권도 발급받지 못하고 영주권도 발급받지 못하고 있는데 입국하지 않고 해결할 수 있는 방법은 없을까요?”라고 문의를 주셨었습니다.의뢰인과 말씀을 나눠보니 몇 가지 문제가 있었습니다.의뢰인, 의뢰인의 아버지, 고소인으로부터 채권을 양수한 미진신용정보는 형사절차에 대해 잘 알지 못하였고, 결국 기소중지된 사건에 대해 아무 조치가 되어있지 않은 상태였습니다.3. 자료 확보 및 검토고소장을 비롯하여 여러 가지 자료를 인천지방검찰청에 요청하였습니다.고소장 내용을 검토하여 보니, 의뢰인께서 말씀 주신 내용으로 기소중지 되어있던 것이 맞았고 고소인과 채권양수인 등도 의뢰인께서 말씀 주신 곳과 동일함을 확인할 수 있었습니다.또한 채권 양수인인 미진신용정보가 의뢰인 김선미에 대한 고소를 취하하지 않았음을, 더 정확하게는 고소 취하서를 제출했으나 고소인이 아니어서 고소 취하의 효력이 발생되지 않았던 것을 알 수 있었습니다.고소 취하는 채권양수인인 미진신용정보가 아니라, 피기망자이자 고소인인 KGI 캐피털이 했어야 효력이 발생할 수 있는 사안이었는데, 이를 잘 모르는 미진신용정보와 의뢰인, 의뢰인의 아버지가 고소인과 협의 없이 고소 취하를 했던 것이 문제였습니다.당연히 사건은 종결될 수 없었고, 수사기관에서도 기소중지 된 상태로 사건을 묵혀놨던 것이었죠.설상가상, 오랜 세월이 흘러 고소인 회사 KGI 캐피털과, 채권 양수회사인 미진신용정보가 모두 폐업을 하여 법인이 사라진 상태라 고소인 회사 KGI 캐피털과 다시 협의를 할 수 있는 상황이 아니었습니다.결국 당시 채무가 모두 변제된 사실만으로 담당 검사를 설득하여 사건을 종결시켜야만 하는 상황이었던 것입니다.4. 해결 가능변호인 의견서(재기 신청서) 만으로 사건을 종결시켜야 하는 사건이었는데, 아래와 같은 점들을 종합하면 해결 가능한 사건으로 판단되었습니다.① 김종선 씨가 미진신용정보에 변제한 영수증을 갖고 있었던 점② 미진신용정보가 김종선 씨에게 채무변제 독촉 공문을 보냈었고, 김종선 씨가 이를 가지고 있었던 점③ 합의의 효력은 없지만 모든 채무가 변제된 것으로 확인되는 점④ 따라서 ‘기소중지 재외국민 사건 처리 지침’에 따라 합의 등에 준하는 사건으로 볼 수도 있는 점⑤ 고소인 회사가 폐업하여 더 이상 합의가 불가능하고, 채무가 소멸된 마당에 피의자를 처벌할 공공의 이익이 극히 적은 점5. 재기 신청서 작성 및 검찰 협조상담 시점 1개월 뒤면 미국 LA 총영사관에서 기소중지 재외국민 특별자수 기간이 운영되는 시기였습니다.이 시기에 맞추어 재기 신청을 하기로 의뢰인과 말씀 나누고 준비를 시작했습니다.재기 신청서에는 앞서 검토한 내용과 함께 재기가 되어야하는 이유, 그동안 우리 법인에서 해결했던 기소중지 사건들 중 김선미 씨와 유사한 사건들을 추려서 첨부했습니다. 이 사건과 유사한 사건들이 모두 해결되었다면, 담당 검사 입장에서도 처분을 내리기가 한결 수월할 테니까요.6. 재기 및 간이조사재기 신청 후 1달이 되었을 무렵, 검사실 수사관님으로부터 연락이 왔습니다.“재기시킬 예정이다. 다만 피의자 조사는 해야 할 것 같다. 입국이 불가능한 상황이니 간이조사 형식으로 진행하겠다. 진술서를 파일로 보내줄 테니, 피의자에게 전달해 주고 작성한 후 스캔하여 다시 보내라.”피의자가 소재 발견되지 않은 상태에서 수사를 해야 하기 때문에 기소중지 사건은 재기가 매우 어려움에도 결과적으로 검사님을 설득하는데 성공했습니다.사건이 재기만 되면 간이 방식의 피의자 조사는 일도 아니었습니다.검사실로부터 조서를 이메일로 받아, 김선미 씨에게 전달하였고 김선미 씨의 진술을 기재한 후 다시 검사실로 전달했습니다. 이때 신원확인을 위해 김선미의 신분증도 함께 첨부했습니다.7. 결과는 혐의 없음▼ 피의사건 결정통지서2주 후 인천지검 검사실에서는 김선미 씨에게  혐의 없음  처분을 내렸습니다.20년 동안 피의자로 살아온 김선미 씨의 사건이 종결되는 순간이었습니다.8. 마치며이 사건은 고소 취하 당시 제대로 처리가 되었으면 진작 종결될 사건이었습니다.20년이 넘는 시간을 불법체류자로 살 필요도 없었고, 형사사건의 피의자로 미국에서 도망 다니면서 살 필요도 없었던 사건이었습니다.해결할 수 있는 방법이 있었음에도 불구하고 사건을 해결하지 못하고 온갖 불이익을 겪으면서 20년이라는 세월을 허비한 것이 너무나 안타깝습니다.의뢰인 김선미 씨는 사건이 해결되고 몇 개월 후 한국에 들어오셨습니다.아마도 한국에 입국하고 싶었지만 형사사건 때문에 입국하지 못했던 것이 아닌가 싶습니다.유사한 일을 겪고 계신 분들이 있다면 하루라도 빨리 사건을 해결하여 자유롭게 왕래할 수 있도록 도와드리겠습니다.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────| 사건 담당 변호사구본준 변호사

해외기소중지, 지명통보, 사기죄, 배임죄, 불구속 수사, 무혐의, 불송치                                                                                                                            17년 만의 사건 해결, 아버지의 임종을 지킬 수 있었던 의뢰인| 사건 요약개요사업체를 운영하던 의뢰인께서 17년 전 이민을 떠난 후 은행으로부터 형사고소 당하여 기소중지 된 사건입니다.결과과거의 자료, 판례, 법리들을 최대한 확보하여 꼼꼼한 사건 검토 후 피의자 조사를 받았고, 불송치(혐의 없음)처분을 받았습니다.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────​| 상세 진행 과정오늘은 미국에서 17년을 살던 사람이, 아버지의 임종이 가까워졌다는 소식을 듣고 급하게 대한민국으로 입국하다가 인천공항 공항경찰단으로부터 지명통보 사실 확인서를 받고 수사가 시작되었던 이야기를 말씀드리려 합니다. ​결과만 따지면 불구속으로 수사가 진행되었고 혐의 없음으로 종결되었습니다만 여러 우여곡절이 있었던 사건이었습니다.1. 사건의 경위운영하던 사업체가 도산하고 17년 전 미국으로 이민을 떠난 A 씨. 2023년 초 가족들로부터 아버지가 곧 돌아가실 것 같다는 소식을 들었다.A 씨는 부랴부랴 한국행 비행기 표를 끊어 입국하였으나 갑자기 공항에서 체포되었다.나중에 알게 된 사실이나 17년 전 A 씨에게 돈을 대출해 줬던 은행(고소인)이 A가 담보로 제공한 공장의 기계를 처분한 혐의로 "배임죄"로 형사고소했고검사는 A의 행방이 불명하자 기소중지 처분을 내렸던 것이다.2. 의뢰인의 상담의뢰인께서는 법무법인 모두 온라인 상담창구를 이용하여, 본인 사건에 대해 상담문의를 남겨주셨습니다. 초기 상담으로 도와드린 내용은 다음과 같았습니다.① 곧 경찰 출두를 앞두고 있는데 무엇이라고 이야기해야 하는지② 변제할 능력이 없어서, 합의가 어려운데 어떻게 해야 하는지③ 체포나 구속 가능성이 있는지, 관련하여 어떻게 해야 하는지④ 아버지가 위독해서 입국했지만 생활 터전이 미국에 있어서 돌아가야 하는데 출국금지 문제가 생기는 것은 아닌지⑤ 이 사건으로 처벌을 받을 가능성이 있는지, 있다면 형량은 어느 정도나 나올지 3. 자료 확보사건이 워낙 오래되어 의뢰인께서 기억을 제대로 하지 못하셨기 때문에, 문의 내용에 대해 구체적인 답변을 드리기 위해서는 여러 가지 자료가 필요했습니다. ​의뢰인의 부정확한 기억에 의존해서 사건을 진행할 수는 없었으니까요.​통상, 사건의 내용을 검토하기 위해서는 고소장을 확보하는데 본 사건은 수사관이 어떤 판단을 했는지도 살펴보기 위해 송치 의견서도 같이 확보했습니다.​특히 이 사건은 동산 양도 담보권자의 처분행위의 배임죄 성립이라는 쟁점이 있었던 사건인데, 2020년에 대법원에서 전원합의체 판결로 그 법리가 바뀌었었기 때문에 법리 검토도 매우 중요한 사건이었습니다.*전원합의체: 특별한 경우 대법관 14인 전원이 모여 재판하는 것​즉 고소인이 배임으로 고소를 했다면 이에 대해서 수사기관에서는 어떻게 판단을 했는지, 만약 다른 범죄로 인지했다면 어떤 범죄로 인지를 했는지를 확인하고 충분히 검토한 후에 수사를 받는 것이 좋다는 것이 변호인의 판단이었습니다. ▼ 고소장▼ 송치 의견서추가로 의뢰인에게 2004 ~ 2006년 사이의 대출 계좌와 사업자 계좌 내역을 발급받아 보내달라고 요청드렸습니다. ​▼ 계좌 내역법리적으로 배임죄가 성립되지 않는다면 사기죄로 사건이 진행될 가능성이 있고 그렇다면 변제의사나 자력 여부가 쟁점이 될 것이었기 때문입니다.  4. 사건 검토송치 의견서까지 확보하는 판단은 주효했습니다.고소 내용은 배임죄인데 정작 송치된 사건명은 사기죄였던 것입니다. ​2006년 당시 담당 수사관은 이 사건이 배임죄가 성립하기 어렵다고 판단하였던 것 같고 변제의사나 능력 없이 돈을 교부받아 편취하였다고 판단하였던 것입니다.​이후부터는 배임죄뿐만 아니라 의뢰인이 보내준 계좌 내역을 바탕으로 사기죄의 성립 여부도 검토하였습니다.​이 모든 것을 종합한 변호인의 검토 의견은 아래와 같습니다. ① 양도담보물 처분행위는 법리상 배임죄가 성립하지 않음② 다만 권리행사방해죄로 형사입건될 가능성이 있음. 따라서 양도담보물을 처분하지 않았다는 진술은 반드시 해야 하고, 이를 입증할 수 있는 자료가 있으면 더 좋을 것 같음③ 사기죄 성부가 문제 될 수 있는데 아래와 같은 이유로 무혐의 가능성이 높음④ 금원을 빌리고 1년 이상 꾸준히 원리금을 변제하였던 점, 금원을 빌릴 당시 담보를 제공하였던 점, 고소인이 금융기관이어서 피의자의 신용도를 충분히 심사한 후 금원을 대여하였던 점⑤ 위 모든 것을 종합하여 살펴보면 피고소인이 고소인을 기망하여 금원을 편취하였다고 볼 수 없음⑥ 또한 사건이 오래되어 피고소인의 범행을 입증할 수 있는 객관적 증거자료가 없음. 즉 수사기관에서 피의자의 범행을 입증해야 하는데 불가능 할 것으로 보임⑦ 이 모든 것을 종합하면 이 사건이 "무혐의"로 종결될 가능성은 매우 높을 것으로 보이며, 따라서 고소인과 합의를 위해 무리할 이유도 없음⑧ 구속영장 청구 가능성은 낮아 보임. 다만 피의자 조사 전 위와 같은 내용을 취합하여 제출 할 것⑨ 출국금지 가능성이 존재하지 않는 것은 아니나 매우 낮음. 수사관이 혐의가 없다는 심증을 형성할 수 있을 정도의 변호인 의견서 필요함 5. 피의자 조사의뢰인과 관련된 최대한의 자료를 확보하였고, 그 자료들에 대한 검토도 끝났습니다. 판례나 법리 등에 대한 검토도 모두 이루어졌죠.​이제는 정식 형사소송 절차를 시작해야 할 때입니다. 경찰서에 직접 출두해서 조사를 받아야 하죠.​피의자 조사는 변호인 입회하에 진행되었습니다. 사실관계에 대해서는 의뢰인이 설명할 수 있지만, 법리에 대해 이야기 해야할 때에는 변호인이 설명을 드려야 할 때도 있고 혹시라도 적법절차에 위배되거나 수사 절차가 불합리하게 진행되는 경우에는 컨트롤을 해야만 하니까요.​조사는 순조롭게 진행되었습니다.​이미 수사관이 물어볼 말들, 법리, 관련 자료, 판례와 계좌 내역까지 모두 준비해서 제출되었기 때문에 사실관계와 각 증거자료들을 매칭하고 확인하는 정도로 수사가 진행되었습니다. ​배임이나 사기 뿐만아니라, 그 밖에 문제가 될만 소지가 될만한 부분도 모두 준비했었는데 의외로 그 부분은 문제 삼지 않더군요. 아마 문제 삼는다고 하더라도 입증이 어렵긴 했을 겁니다.​조사는 오후 조사로 모두 마무리 되었습니다. 6. 부친의 임종을 지킨 의뢰인 그리고 합법적 출국조사 후 며칠 만에 의뢰인의 부친이 돌아가셨고, 의뢰인은 다시 외국으로 출국하였습니다.​피의자 조사도 잘 받았고 범죄 혐의를 입증할 만한 단서도 없었기 때문에 수사기관에서도 출국에 대해서 문제 삼지 않았고, 다만 추가조사가 필요한 경우에는 변호인을 통해 연락하기로 했습니다.​의뢰인 입장에서는 미국에서 생업이 있었고 가족들도 부양해야 했기 때문에 지체할 시간이 없었죠.​의뢰인께서는 "그래도 마지막으로 아버지 임종을 보고 떠날 수 있어서 정말 운이 좋았다고 생각합니다. 가족들과도 재회했고요. 사건만 잘 부탁합니다."라고 말씀하시더군요. 7. 추가자료 제출피의자 조사 및 출국 후에도 수사기관에서는 수사를 이어갔습니다. ​수사관은 우리의 주장을 입증할 수 있는 자료를 더 찾아달라고 요청하였고, 변호인은 NPL(부실채권)을 관리하는 한국자산관리공사 등에 자료를 요청하는 등 최대한 원활히 수사를 할 수 있도록 협조하였습니다.8. 5개월 만의 불송치(혐의 없음) 결정▼ 불송치 결정서법리적으로 큰 문제가 없는 사건임에도 처분까지는 상당한 시간이 걸렸는데요. 아무래도 고소인과 합의가 되지 않았던 것이 그 이유였을 겁니다.​하지만, 법리적으로 범죄가 성립하지 않는 사건을 인정할 수는 없었고, 의뢰인 입장에서도 합의금을 마련할 여력이 없었습니다. ​5개월 만에 결정이 내려졌지만 사실 의뢰인이 한국에서 머문 시간은 1~2주에 불과했습니다. 지명통보 사안이었고 출국금지처분이 내려지지도 않았는데다가 구속영장도 발부되지 않았으니까요. ​결과적으로는 피의자 조사 1회로 사건은 종결되었네요.​그만큼 완벽히 준비했습니다.​ 9. 마치며본 사건은 사전 준비 없이 입국하고 수사가 개시된 것치고는 원활히 진행된 편이었습니다.​법리적으로 다툴만한 부분들이 많았던 사건이기도 했지만, 관련 자료를 확보하고 충분한 검토를 할 수 있는 시간이 있었던 지명통보 사건이었기 때문입니다.​만약 의뢰인께서 지명수배된 상태에서 입국하셨으면 이 정도로 완벽히 사건을 조회하고 검토할 수 없었을 겁니다. 체포된 상태에서는 바로 조사가 시작되니까요. 즉 본 사건은 운이 좋았던 케이스죠.​다른 포스팅에서도 강조해서 여러 번 말씀드린 적이 있었는데, 모든 기소중지 사건이 지명통보 사건인 것이 아니기 때문에 입국 전에는 반드시 본인의 사건에 대해 충분한 조회와 검토를 하고 오셔야 합니다. 구속영장이 청구되면 변호인 입장에서는 정말 기각시키기 힘듭니다.​각설하고, 사건이 종결된 후 미국에 계신 의뢰인께 카카오톡으로 불송치 결정이 내려진 사실을 말씀드렸습니다. 정말 좋아하시더군요. 이제는 한국과 미국을 자유롭게 왕래하실 수 있으실 겁니다.​ 이렇게 또 하나의 기소중지 사건이 해결되었습니다.──────────────────────────────────────────────────────────────────────────| 사건 담당 변호사구본준 변호사